股票代码：           公司简称：                     天汽模         公告编号 2024-070 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    对于“汽模转 2”可能兴奋赎回条件的领导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的实在、准确和完竣，没 有漏洞纪录、误导性解释或要紧遗漏。   颠倒领导：   自2024年11月6日至2024年11月18日，天津汽车模具股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已有9个往复日的收盘价钱不低于“汽模转2”当期转股 价钱的130%（5.46元/股）。后续可能兴奋“汽模转2”的有条件赎回条件。根 据《天津汽车模具股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募阐述书》（以下 简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回条件的联系法则，届时公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的“汽模转2”。   敬请繁多投资者详备了解可退换公司债券的联系法则，并实时关爱公司后 续公告，谨慎投资风险。   一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督处置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公诞生行471万张可退换公司债券，每张面值100 元，召募资金总和47,100万元。发作事貌选拔向原推动优先配售后余额部分（含 原推动捣毁优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者 刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所“深证上202046号”文本旨，公司47,100.00万元可退换公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调治情况    把柄联系法则和《天津汽车模具股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募 阐述书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可退换为公司股份。 年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出部分铁心肠股票的议案》，铁心肠股 票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调治为4.21元/股，调治后的 转股价钱自2020年7月14日收效。    公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成推论。把柄《天津汽车模具股份有限公司公诞生行可退换 公司债券召募阐述书》的联系条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股调治为    二、可转债有条件赎回条件    转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可退换公司债券：    ①在转股期内，淌若公司股票在职何通顺三十往复日中至少十五个往复日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形则在调治前的往复日 按调治前的转股价钱和收盘价盘算，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘 价盘算。   三、本次展望触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月18日已有9个往复日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股）。后续可能兴奋“汽模 转2”有条件赎回条件。把柄《召募阐述书》中有条件赎回条件的联系法则，届 时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的 “汽模转2”。   四、风险领导   把柄《可退换公司债券处置方针》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第15号——可退换公司债券》等联系法则及《召募阐述书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在兴奋可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照联系法则实时实践信息浮现义务。   敬请繁多投资者详备了解公司《召募阐述书》中可转债有条件赎回的联系约 定，并实时关爱公司后续公告，谨慎投资风险。   特此公告。                            天津汽车模具股份有限公司                                      董   事   会