证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份        公告编号：2024-089 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回奉行暨行将罢手转股的蹙迫                     教唆性公告    本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、齐备，没 有造作纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   蹙迫内容教唆： 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未奉行转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能濒临投资蚀本。松手 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 1 个往将来。 适合性措置要求的，弗成将所抓“胜蓝转债”袭击为股票，特提请投资者随和不 能转股的风险。   相配教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在罢手转股 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性措置要求的，弗成将所抓“胜蓝转债”袭击为股票，特提请投资者随和弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大互异，相配提醒“胜蓝转债”抓有东谈主扎眼在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已夸口在职意谀媚三十个往将来中至少十五个往将来的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可袭击公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，纠合当前商场及公司本人情况，经过概括商量， 公司董事会甘愿公司愚弄“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可袭击公司债券刊行上市粗略   经中国证券监督措置委员会《对于甘愿胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可袭击公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公确立行 330 万张可袭击公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    把柄《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等联系章程和《召募评释书》 的联系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往将来起至本次可袭击公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的驱动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起成功。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年法则性股票引发计议第一个 包摄期包摄条件配置的议案》，把柄公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董 事会以为公司 2021 年法则性股票引发计议初次授予部分第一个包摄期包摄条件 照旧配置，公司向 83 名引发对象定向刊行公司 A 股等闲股股票 597,000 股，上 市通顺日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的联系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成功。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年法则性股票引发计议预留部分第一个包摄 期包摄条件配置的议案》。把柄公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董事会 以为公司 2021 年法则性股票引发计议预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧 配置，公司向 6 名引发对象定向刊行公司 A 股等闲股股票 90,000 股，上市通顺 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。把柄联系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起成功。 价钱调节的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自 股价钱调节的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调节后转股价钱为 23.17 元/股，调节后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起成功。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募评释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可袭击公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何谀媚三十个往将来中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可袭击公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可袭击公司债券抓有东谈主抓有的将被 赎回的可袭击公司债券票面总金额；i：指可袭击公司债券往常票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往将来 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已夸口公司股票在职何谀媚三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回奉行安排    （一）赎回价钱及证据依据    依据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。   计议经由如下：当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365，   其中：B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；i：指债券往常票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的实践日期天数为 248 天（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   松手赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”抓有东谈主。   （三）赎回体式实时刻安排 抓有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”抓有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商顺利划入“胜蓝转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）计议状貌   计议部门：公司证券部   计议电话：0769-81582995   计议邮箱：ir@jctc.com.cn   五、实践戒指东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件夸口前的六个月内走动“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件夸口前的六个月内，公司控股激动胜蓝投资控股有 限公司期初抓有 80,557 张“胜蓝转债”，期末抓有 20 张“胜蓝转债”；公司实践 戒指东谈主、董事、监事、高档措置东谈主员不存在走动“胜蓝转债”的情形。除实践控 制东谈主、控股激动外，不存在其他顺利或辗转抓有公司百分之五以上股份的激动。   六、其他需评释的事项 行转股讲演。具体转股操作苛刻债券抓有东谈主在讲演前计议开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次讲演转股的，将合并计议转股数目。可转债 抓有东谈主肯求袭击成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及袭击为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 讲演后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律办法书； 的核查办法。   特此公告。                           胜蓝科技股份有限公司董事会